بنك بارودا فوريكس احتيال 5 المزيد من البنوك تحت رموز الماسح الضوئي

5 أشياء لمعرفة المزيد عن بنك بارودا الفوركس احتيال 5 أشياء لمعرفة المزيد عن بنك بارودا الفوركس احتيال 6 القبض عليه، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. بنك بارودا فوريكس احتيال: 6 اعتقلوا، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. وقد ألقي القبض على ستة أشخاص بما في ذلك موظفي بنك بارودا وبنك هدفك في ما يعرف الآن باسم عملية احتيال الفوركس. ولكن التفاصيل التي تظهر في وسائل الإعلام تشير إلى أن هذا هو مجرد غيض من عملية احتيال أكبر من ذلك بكثير. ومن المرجح أن يرفع عدد أكبر من الرؤساء، وقد تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي لوكالات الاستجواب. اقرأ المزيد من تغطية خاصة لدينا على بنك البركة فوريكس احتيال Let39s نلقي نظرة على ما هذه الفضيحة هو كل شيء. 1) الغش وطريقة عمله لاحظ بنك بارودا (بوب) بعض المعاملات غير العادية من فرع أشوك فيهار في دلهي، وهو فرع جديد نسبيا التي حصلت على إذن لقبول معاملات الفوركس فقط في عام 2013. في غضون عام، والعمل الفوركس من دلهي 39s أشوك فيهار فرع ارتفعت إلى 21،529 كرور روبية. ونبه البنك الوكالات الحكومية التى ظهرت فى العمل، حيث عمل المكتب المركزى للتحقيق ومديرية التنفيذ فى القضية. وقد نفذت الغارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على بعض فروع بنك بوب ومساكن عدد قليل من الموظفين. وكانت الغارات تتعلق بالتحويلات غير القانونية المزعومة التي بلغت حوالي 172 6 كرور روبية إلى هونغ كونغ في الفترة من 1 آب / أغسطس 2014 إلى 12 آب / أغسطس 2015. ويتبين الآن أن طريقة تحويل هذه التحويلات غير المشروعة إلى ليترسكو. بريما فاسي يبدو أن اثنين من أنواع مختلفة من المعاملات وقعت، ولكن كل من المعاملات يمكن أن تكون ذات صلة. لا يوجد شيء جديد في طريقة العمل على واحدة من المعاملات التي يستخدمها غسيل الأموال الذين يحاولون كسب باك سريع من خلال استغلال المخططات الحكومية. ولكن إترسكوس الثانية التي هي مثيرة للاهتمام. عملية واحدة نادش استغلال مخططات التصدير في الصفقة الأولى، شركة أو تصدير السلع الفردية بسعر أعلى للشركات الخاصة بهم وهمية من أجل الاستفادة من مخطط العيب واجب الحكومة. والعيب الواجب هو رد من الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع عن طريق الرسوم الجمركية والرسوم على المواد الخام المستخدمة وضريبة الخدمة على خدمات المدخلات المستخدمة في تصنيع السلع المصدرة. وتستخدم الحكومة مخطط عيب الرسوم لتعزيز الصادرات. هنا مثال. لنفترض أن شركة الملابس تبيع القمصان بقيمة 1000 روبية والتي استخدمتها 500 روبية من القماش والمواد الأخرى. سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة على واردات القماش أو غيرها من المواد أو رسوم المكوس المدفوعة على المشتريات المحلية وضرائب الخدمات المدفوعة على جميع المدخلات من الخدمات. وإذا كانت نسبة 20 في المائة هي الضريبة المدفوعة على موادها الخام، يمكن المطالبة بمبلغ 100 روبية (20 في المائة من 500 روبية) كعوائق من الرسوم الجمركية. في هذه الحالة، تم فتح شركات وهمية في هونغ كونغ. المصدر الذي كان النقد الأجنبي ندش المال الأسود متوقفة في الخارج، وتستخدم هذه الكيانات كعملاء الذين يرسلون المال إلى الهند لجعل الصفقة تبدو حقيقية. وقد قامت الحكومة بتلقي النقد الأجنبي بصرف الأموال المستردة من الرسوم إلى المصدر منذ إغلاق الصفقة برمتها. والمشكلة، كما يشير التقرير الإداري، هي أن المتداولين المتهمين تهربوا من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائق المفرطة في المطالبة بتوليد أموال طينية. ويقول إد أن المتهم كونيفد في لدكوفورمينجردكو الشركات وهمية وكيانات الأعمال في الخارج، وخاصة في هونغ كونغ من قبل لدكووفرفالوينجردكو قيمة الصادرات وتدعي في وقت لاحق عيوب واجب. وتقوم الشركات بتوجيه صادراتها من خلال هذه الكيانات المزيفة التي تعيد بيع السلع بسعر السوق وتصدرها بأموالها الخاصة للمطالبة بعيب الرسوم. في المثال الملابس، إذا كانت القيمة السوقية للبضائع المباعة هو 900 روبية، ثم الشركة وهمية سوف تبيع في السوق وتحقيق 900 روبية ولكن سوف ترسل روبية 1000 إلى مصدرها الهندي بإضافة روبية 100 من تلقاء نفسها. وهذه الآلية تحقق هدفين. أحدهما هو أن المال الأسود غير المحسوب المقيم في الخارج يأتي إلى الهند كمال أبيض، كما أن المصدر يولد دخلا إضافيا من خلال خداع الحكومة من خلال خططها الخاصة بالحوافز التصديرية. عملية اثنين ندش تحويلات مسبقة للواردات بنك الاتحاد الوطني في اتصاله إلى البورصات وقال أنه بين مايو 2014 وأغسطس 2015، تم تسجيل 5853 الخارج التحويلات الخارجية من 3500 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض 39 التحويلات المالية للاستيراد 39. وتم إرسال الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرف، ومقرها في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. والتحويلات المسبقة للواردات هي في الأساس جزء من الدفع الذي يقوم به المستورد لتأكيد وارداته. وبصفة عامة، بعد دفع الدفعة المبدئية، يرسل المصدر المبلغ المتبقي إما عند استلام البضاعة أو بعد تأخرها، وهذا يتوقف على التفاوض مع البائع. وعلى المصارف من جانبها أن تتحقق مما إذا كان المبلغ المتبقي قد أرسل وأن البضائع قد هبطت بتأكيدها مع وثائق الاستيراد. وكان أسلوب العمل في هذه الصفقة هو فتح عدد من الحسابات الجارية في فرع أشوك فيهار. وفقا لنظامنا المصرفي، فإن تحويلات تصل إلى 100،000 لا تثير إنذار ويتم تلقائيا مسح دون وثائق داعمة من الواردات. واستغل غاسلو الأموال هذه الثغرة لتمريرها تحت الرادار. كما أنهم اختاروا بذكاء السلع التي هي عرضة للإلغاء بسبب الجودة أو تقلبات الأسعار الحادة مثل الفواكه والبقول والأرز. بدأت عملية احتيال بحلول منتصف عام 2014 عندما تم تشكيل الشركات في هونغ كونغ. واحدة من هذه الشركات، تأسست نجمة إكسيم في هونغ كونغ في 1 أغسطس 2014، كما ذكرت من قبل الحمض النووي. في نفس الوقت تقريبا بدأت التحويلات المالية من فرع بنك بارودارسكوس أشوك فيهار. ويذكر بنك بارودا في تقريره عن المراجعة الداخلية أن معظم المعاملات التي بلغت قيمتها أكثر من 6000 كرور روبية بدأت في نفس تاريخ تأسيس ستار إكسيم في هونغ كونغ واستمرت لمدة سنة أخرى حتى 12 أغسطس 2015. تم تأسيس ستار إكسيم مع رأس المال المدفوع من هونج كونج 10،000 ويقع في موقع متميز في هونغ كونغ. ولكن أكثر إثارة للاهتمام هو عنوان company39s كومرسرسوس. الشركة تنتمي إلى أوم براكاش رونغتا، الذين يعيشون في بلدة التعدين تشايباسا في منطقة غرب سينغبهوم في جرخاند. نفس العنوان في تشايباسا مسجل أيضا باسم فولشاند سانوارمال، شركة تجارية صغيرة للفحم. مكتب "إكسيمرسكوس ستار" في هونغ كونغ يشغله "أشوك رونغتا" من مجموعة "كرينا" المحدودة، وهي شركة استشارية مالية وقفة واحدة. ويهدف هذا المبلغ الى عدة الاف من الدولارات لاستيراد الارز والكاجو الى الهند. وكانت هذه في الواقع لم يتم استيرادها أبدا ولا أي فواتير ولدت يمكن أن تصادق على التجارة. على الرغم من أن وجود التحويلات لسكوادفانس ل إمبورتسرسكو طريق نقل تم اكتشافها، وكانت الاعتقالات التي قامت بها وكالات التحقيق في الفضيحة عيب الواجب. اعتقل البنك المركزي العراقي بوبرسكوس أشوك فيهار رئيس فرع سك غارغ ورئيس العملات الأجنبية (الفوركس) فرع البنك، جينيس دوبي، للتآمر الجنائي والغش. إد اعتقل كمال كالرا، والعمل مع شعبة النقد الأجنبي من بنك هدفك وثلاثة أفراد آخرين مداش تشاندان باتيا، غوروشاران سينغ داوان وسانجاي أغروال (لا شيء منهم العمل مع أي بنك). يقول إد أن موظف بنك هدفك كالرا يزعم أنه يساعد باتيا و أغروال في تحويل المبلغ من خلال بنك بوب مقابل عمولة من 30-50 بايس لكل دولار محولة في الخارج. وكان دور بهاتيارسكوس في تشكيل الشركات في الهند وتحويل الأموال للشركات مقرها في هونغ كونغ. داوان، مصدر الملابس الجاهزة، ساعد باتيا. وادعي أن داوان حصل على عيب من الرسوم الجمركية بقيمة تصل إلى 15 كرور روبية في فترة قصيرة من 6 إلى 7 أشهر وأفيد أن أغروال نجح في إرسال تحويلات أجنبية ملوثة بقيمة 430 كرور روبية من خلال فرع بوبرسكوس في أشوك فيهار في فترة قصيرة من الزمن. وتقول التقارير انه يمكن اجراء المزيد من الاعتقالات لوسطاء مماثلين وغيرهم من العاملين، بمن فيهم موظفو البنك، فى المستقبل القريب. وجميع المتهمين وسطاء مزعومون لما لا يقل عن 15 شركة مزيفة، من أصل 59 شركة متورطة. وتقوم وزارة الدفاع حاليا بالتحقيق فى مزيد من المعلومات للتحقق من انشطة ما تبقى من 44 شركة مزيفة يشتبه فى ضخها الى الاموال فى الخارج على نحو مماثل. والسؤال هو ما إذا كان أولئك المقبوض عليهم وسطاء ثم الذي هو الملاك من هذا المضرب. مثل جميع الحيل المالية، وهناك درب المال الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى المستفيد. وقالت إد بنك بوب أن المبلغ الإجمالي المودع في 59 الحسابات هو 511 روبية روبية و 6،6 في المئة فقط (343 كرور روبية) من هذا المبلغ أودعت نقدا في البنك في حين أن المبلغ المتبقي 4،808 كرور روبية جاءت من خلال القنوات المصرفية الأخرى . وجاء ما يقرب من 90 في المئة من المبلغ من أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) من 30 بنكا أخرى تتألف من بنوك القطاع العام والمصارف الأجنبية والمصارف الخاصة والمصارف التعاونية، مما يدل على مشاركة المزيد من البنوك في عملية احتيال. وفي الفترة ما بين أيار / مايو 2014 وآب / أغسطس 2015، سجلت 5853 تحويلا أجنبيا خارجيا تبلغ قيمتها 500 3 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض تحويل 39 تحويلا من أجل الاستيراد (39). وتم تحويل الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرفا، والتي يوجد مقرها أساسا في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. وقال البنك ان القيمة الاجمالية للتحويلات غير القانونية من خلال فرع اشوك فيهار فى نيودلهى بلغت 546.10 مليون روبية (3500 كرور روبية)، اى اقل بكثير من 511 كرور روبية التى قدرها البنك المركزى و 6 الاف كرور روبية. وقد أجريت معظم معاملات الفوركس في الحسابات الجارية التي فتحت حديثا حيث لوحظت إيرادات نقدية ثقيلة، ولكن الفرع لم يرفع العلم الأحمر ولم تتبع العديد من القواعد. 4) القواعد التي لم تتبع اتبعت عملية احتيال بأكملها للضوء لأن مسؤولين في بنك بوب أشاروا إلى المعاملات المشبوهة إلى وكالات التحقيق. ولكن كانت هناك هفوات في نهاية بوبرسكوس أيضا. ومن المتوقع أن ترفع المصارف تقارير استثنائية عن المعاملات (إترس) وتقارير المعاملات المشبوهة مع بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة وجود تباينات. وأدى التأخير في الإشارة إلى هذه التناقضات إلى اكتساب عملية احتيال. 5) أسئلة لم تتم الإجابة عليها يبدو احتيال واجب رد أن يكون أصغر من الاثنين، ولكن إترسكوس مخطط التحويلات المسبقة التي يمكن كرة الثلج المضي قدما. ومنذ بدء العمليات في آب / أغسطس 2014، كان تخطيطها قد اتخذ قبل بضعة أشهر، والذي يتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وقد وضعت التحويلات لسكوادفانس إلى مخطط إيمبورترسكو لاستخدامها لتحويل المال الأسود من الهند على مخاوف من أن يتم الكشف عنها. يحتاج المرء أن يعرف، الذي هو المال وكيف أن هذا المبلغ الضخم من المال ولدت دون أن يلاحظ. هناك أكثر لقصة أوم براكاش رونغتا من بلدة التعدين تشيباسا في جرخاند، لسوكوسمالرسكو تاجر الفحم الذي يملك شركة في هونغ كونغ التي تم نقل الملايين من الدولارات. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 أشياء يجب معرفتها عن عملية احتيال بنك بارودا فوركس 6 اعتقلت، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. وقد ألقي القبض على ستة أشخاص بما في ذلك موظفي بنك بارودا وبنك هدفك في ما يعرف الآن باسم عملية احتيال الفوركس. ولكن التفاصيل التي تظهر في وسائل الإعلام تشير إلى أن هذا هو مجرد غيض من عملية احتيال أكبر من ذلك بكثير. ومن المرجح أن يرفع عدد أكبر من الرؤساء، وقد تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي لوكالات الاستجواب. اقرأ المزيد من تغطية خاصة لدينا على بنك البركة فوريكس احتيال Let39s نلقي نظرة على ما هذه الفضيحة هو كل شيء. 1) الغش وطريقة عمله لاحظ بنك بارودا (بوب) بعض المعاملات غير العادية من فرع أشوك فيهار في دلهي، وهو فرع جديد نسبيا التي حصلت على إذن لقبول معاملات الفوركس فقط في عام 2013. في غضون عام، والعمل الفوركس من دلهي 39s أشوك فيهار فرع ارتفعت إلى 21،529 كرور روبية. ونبه البنك الوكالات الحكومية التى ظهرت فى العمل، حيث عمل المكتب المركزى للتحقيق ومديرية التنفيذ فى القضية. وقد نفذت الغارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على بعض فروع بنك بوب ومساكن عدد قليل من الموظفين. وكانت الغارات تتعلق بالتحويلات غير القانونية المزعومة التي بلغت حوالي 172 6 كرور روبية إلى هونغ كونغ في الفترة من 1 آب / أغسطس 2014 إلى 12 آب / أغسطس 2015. ويتبين الآن أن طريقة تحويل هذه التحويلات غير المشروعة إلى ليترسكو. بريما فاسي يبدو أن اثنين من أنواع مختلفة من المعاملات وقعت، ولكن كلا المعاملات يمكن أن تكون ذات صلة. ليس هناك شيء جديد في طريقة العمل على واحدة من المعاملات التي يستخدمها غسيل الأموال الذين يحاولون كسب باك سريع من خلال استغلال المخططات الحكومية. ولكن إترسكوس الثانية التي هي مثيرة للاهتمام. عملية واحدة نادش استغلال مخططات التصدير في الصفقة الأولى، شركة أو تصدير السلع الفردية بسعر أعلى للشركات الخاصة بهم وهمية من أجل الاستفادة من مخطط العيب واجب الحكومة. والعيب الواجب هو رد من الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع عن طريق الرسوم الجمركية والرسوم على المواد الخام المستخدمة وضريبة الخدمة على خدمات المدخلات المستخدمة في تصنيع السلع المصدرة. وتستخدم الحكومة مخطط عيب الرسوم لتعزيز الصادرات. هنا مثال. لنفترض أن شركة الملابس تبيع القمصان بقيمة 1000 روبية والتي استخدمتها 500 روبية من القماش والمواد الأخرى. سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة على واردات القماش أو غيرها من المواد أو رسوم المكوس المدفوعة على المشتريات المحلية وضرائب الخدمات المدفوعة على جميع المدخلات من الخدمات. وإذا كانت نسبة 20 في المائة هي الضريبة المدفوعة على موادها الخام، يمكن المطالبة بمبلغ 100 روبية (20 في المائة من 500 روبية) كعوائق من الرسوم الجمركية. في هذه الحالة، تم فتح شركات وهمية في هونغ كونغ. المصدر الذي كان النقد الأجنبي ندش المال الأسود متوقفة في الخارج، وتستخدم هذه الكيانات كعملاء الذين يرسلون المال إلى الهند لجعل الصفقة تبدو حقيقية. وقد قامت الحكومة بتلقي النقد الأجنبي بصرف الأموال المستردة من الرسوم إلى المصدر منذ إغلاق الصفقة برمتها. والمشكلة، كما يشير التقرير الإداري، هي أن المتداولين المتهمين تهربوا من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائق المفرطة في المطالبة بتوليد أموال طينية. ويقول إد أن المتهم كونيفد في لدكوفورمينجردكو الشركات وهمية وكيانات الأعمال في الخارج، وخاصة في هونغ كونغ من قبل لدكووفرفالوينجردكو قيمة الصادرات وتدعي في وقت لاحق عيوب واجب. وتقوم الشركات بتوجيه صادراتها من خلال هذه الكيانات المزورة التي تعيد بيع السلع بسعر السوق وتصدرها بأموالها الخاصة للمطالبة بعيب الرسوم. في المثال الملابس، إذا كانت القيمة السوقية للبضائع المباعة هو 900 روبية، ثم الشركة وهمية سوف تبيع في السوق وتحقيق 900 روبية ولكن سوف ترسل روبية 1000 إلى مصدرها الهندي بإضافة روبية 100 من تلقاء نفسها. وهذه الآلية تحقق هدفين. أحدهما هو أن المال الأسود غير المحسوب المقيم في الخارج يأتي إلى الهند كمال أبيض، كما أن المصدر يولد دخلا إضافيا من خلال خداع الحكومة من خلال خططها الخاصة بالحوافز التصديرية. عملية اثنين ندش تحويلات مسبقة للواردات بنك الاتحاد الوطني في اتصاله إلى البورصات وقال أنه بين مايو 2014 وأغسطس 2015، تم تسجيل 5853 الخارج التحويلات الخارجية من 3500 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض 39 التحويلات المالية للاستيراد 39. وتم إرسال الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرف، ومقرها في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. والتحويلات المسبقة للواردات هي في الأساس جزء من الدفع الذي يقوم به المستورد لتأكيد وارداته. وبصفة عامة، بعد دفع الدفعة المبدئية، يرسل المصدر المبلغ المتبقي إما عند استلام البضاعة أو بعد تأخرها، وهذا يتوقف على التفاوض مع البائع. وعلى المصارف من جانبها أن تتحقق مما إذا كان المبلغ المتبقي قد أرسل وأن البضائع قد هبطت بتأكيدها مع وثائق الاستيراد. وكان أسلوب العمل في هذه الصفقة هو فتح عدد من الحسابات الجارية في فرع أشوك فيهار. وفقا لنظامنا المصرفي، فإن تحويلات تصل إلى 100،000 لا تثير إنذار ويتم تلقائيا مسح دون وثائق داعمة من الواردات. واستغل غاسلو الأموال هذه الثغرة لتمريرها تحت الرادار. كما أنهم اختاروا بذكاء السلع التي هي عرضة للإلغاء بسبب الجودة أو تقلبات الأسعار الحادة مثل الفواكه والبقول والأرز. بدأت عملية احتيال بحلول منتصف عام 2014 عندما تم تشكيل الشركات في هونغ كونغ. واحدة من هذه الشركات، تأسست نجمة إكسيم في هونغ كونغ في 1 أغسطس 2014، كما ذكرت من قبل الحمض النووي. في نفس الوقت تقريبا بدأت التحويلات المالية من فرع بنك بارودارسكوس أشوك فيهار. ويذكر بنك بارودا في تقريره عن المراجعة الداخلية أن معظم المعاملات التي بلغت قيمتها أكثر من 6000 كرور روبية بدأت في نفس تاريخ تأسيس ستار إكسيم في هونغ كونغ واستمرت لمدة سنة أخرى حتى 12 أغسطس 2015. تم تأسيس ستار إكسيم مع رأس المال المدفوع من هونج كونج 10،000 ويقع في موقع متميز في هونغ كونغ. ولكن أكثر إثارة للاهتمام هو عنوان company39s كومرسرسوس. الشركة تنتمي إلى أوم براكاش رونغتا، الذين يعيشون في بلدة التعدين تشايباسا في منطقة غرب سينغبهوم في جرخاند. نفس العنوان في تشايباسا مسجل أيضا باسم فولشاند سانوارمال، شركة تجارية صغيرة للفحم. مكتب "إكسيمرسكوس ستار" في هونغ كونغ يشغله "أشوك رونغتا" من مجموعة "كرينا" المحدودة، وهي شركة استشارية مالية وقفة واحدة. ويهدف هذا المبلغ الى عدة الاف من الدولارات لاستيراد الارز والكاجو الى الهند. وكانت هذه في الواقع لم يتم استيرادها أبدا ولا أي فواتير ولدت يمكن أن تصادق على التجارة. على الرغم من أن وجود التحويلات لسكوادفانس ل إمبورتسرسكو طريق نقل تم اكتشافها، وكانت الاعتقالات التي قامت بها وكالات التحقيق في الفضيحة عيب الواجب. اعتقل البنك المركزي العراقي بوبرسكوس أشوك فيهار رئيس فرع سك غارغ ورئيس العملات الأجنبية (الفوركس) فرع البنك، جينيس دوبي، للتآمر الجنائي والغش. إد اعتقل كمال كالرا، والعمل مع شعبة النقد الأجنبي من بنك هدفك وثلاثة أفراد آخرين مداش تشاندان باتيا، غوروشاران سينغ داوان وسانجاي أغروال (لا شيء منهم العمل مع أي بنك). يقول إد أن موظف بنك هدفك كالرا يزعم أنه يساعد باتيا و أغروال في تحويل المبلغ من خلال بنك بوب مقابل عمولة من 30-50 بايس لكل دولار محولة في الخارج. وكان دور بهاتيارسكوس في تشكيل الشركات في الهند وتحويل الأموال للشركات مقرها في هونغ كونغ. داوان، مصدر الملابس الجاهزة، ساعد باتيا. وادعي أن داوان حصل على عيب من الرسوم الجمركية بقيمة تصل إلى 15 كرور روبية في فترة قصيرة من 6 إلى 7 أشهر وأفيد أن أغروال نجح في إرسال تحويلات أجنبية ملوثة بقيمة 430 كرور روبية من خلال فرع بوبرسكوس في أشوك فيهار في فترة قصيرة من الزمن. وتقول التقارير انه يمكن اجراء المزيد من الاعتقالات لوسطاء مماثلين وغيرهم من العاملين، بمن فيهم موظفو البنك، فى المستقبل القريب. وجميع المتهمين وسطاء مزعومون لما لا يقل عن 15 شركة مزيفة، من أصل 59 شركة متورطة. وتقوم وزارة الدفاع حاليا بالتحقيق فى مزيد من المعلومات للتحقق من انشطة ما تبقى من 44 شركة مزيفة يشتبه فى ضخها الى الاموال فى الخارج على نحو مماثل. والسؤال هو ما إذا كان أولئك المقبوض عليهم وسطاء ثم الذي هو الملاك من هذا المضرب. مثل جميع الحيل المالية، وهناك درب المال الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى المستفيد. وقالت إد بنك بوب أن المبلغ الإجمالي المودع في 59 الحسابات هو 511 روبية روبية و 6،6 في المئة فقط (343 كرور روبية) من هذا المبلغ أودعت نقدا في البنك في حين أن المبلغ المتبقي 4،808 كرور روبية جاءت من خلال القنوات المصرفية الأخرى . وجاء ما يقرب من 90 في المئة من المبلغ من أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) من 30 بنكا أخرى تتألف من بنوك القطاع العام والمصارف الأجنبية والمصارف الخاصة والمصارف التعاونية، مما يدل على مشاركة المزيد من البنوك في عملية احتيال. وفي الفترة ما بين أيار / مايو 2014 وآب / أغسطس 2015، سجلت 5853 تحويلا أجنبيا خارجيا تبلغ قيمتها 500 3 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض تحويل 39 تحويلا من أجل الاستيراد (39). وتم تحويل الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرفا، والتي يوجد مقرها أساسا في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. وقال البنك ان القيمة الاجمالية للتحويلات غير القانونية من خلال فرع اشوك فيهار فى نيودلهى بلغت 546.10 مليون روبية (3500 كرور روبية)، اى اقل بكثير من 511 كرور روبية التى قدرها البنك المركزى و 6 الاف كرور روبية. وقد أجريت معظم معاملات الفوركس في الحسابات الجارية التي فتحت حديثا حيث لوحظت إيرادات نقدية ثقيلة، ولكن الفرع لم يرفع العلم الأحمر ولم تتبع العديد من القواعد. 4) القواعد التي لم تتبع اتبعت عملية احتيال بأكملها للضوء لأن مسؤولين في بنك بوب أشاروا إلى المعاملات المشبوهة إلى وكالات التحقيق. ولكن كانت هناك هفوات في نهاية بوبرسكوس أيضا. ومن المتوقع أن ترفع المصارف تقارير استثنائية عن المعاملات (إترس) وتقارير المعاملات المشبوهة مع بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة وجود تباينات. وأدى التأخير في الإشارة إلى هذه التناقضات إلى اكتساب عملية احتيال. 5) أسئلة لم تتم الإجابة عليها يبدو احتيال واجب رد أن يكون أصغر من الاثنين، ولكن إترسكوس مخطط التحويلات المسبقة التي يمكن كرة الثلج المضي قدما. ومنذ بدء العمليات في آب / أغسطس 2014، كان تخطيطها قد اتخذ قبل بضعة أشهر، والذي يتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وقد وضعت التحويلات لسكوادفانس إلى مخطط إيمبورترسكو لاستخدامها لتحويل المال الأسود من الهند على مخاوف من أن يتم الكشف عنها. يحتاج المرء أن يعرف، الذي هو المال وكيف أن هذا المبلغ الضخم من المال ولدت دون أن يلاحظ. هناك أكثر لقصة أوم براكاش رونغتا من بلدة التعدين تشيباسا في جرخاند، لسوكوسمالرسكو تاجر الفحم الذي يملك شركة في هونغ كونغ التي تم نقل الملايين من الدولارات. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Rs 6،000-كر فوريكس سكام: المزيد من البنوك قد تكون ضالعة في الصادرات ذهبت إلى أفغانستان المزعوم أكثر من 6000 كرور روبية هندية بنك بورودا (بوب) احتيال الفوركس يهدد بفتح صندوق باندورا في القطاع المصرفي . وفي حين تم القبض على موظفي البنك المركزي وبنك هدفك بالفعل من قبل مكتب التحقيقات المركزي ومديرية التنفيذ، وجدت التحقيقات أن المزيد من البنوك يمكن أن تشارك. وقد وصلت بالفعل شكوى واحدة في هذا الصدد، تنطوي على بنك آخر غير بنك التنمية الآسيوي وبنك هدفك، مقر إد ويمكن تسجيل حالة بعد التحقيق. ومما يزيد الأمور تعقيدا هو الكشف عن أنه في حين أرسلت التحويلات إلى هونغ كونغ ودبي عن طريق البنوك، فقد أرسلت الصادرات الفعلية إلى أفغانستان. وتظهر السجلات ان الصادرات المزعومة ارسلت الى افغانستان ولكن فواتير من هونج كونج مستوردة. وقال مسؤول فى وزارة الدفاع ان التحقيق الان يتعلق بمن حصلوا عليه فى افغانستان وما ترتبط به الصادرات. وقد تم فتح ما يزيد عن 59 حسابا، وهي تحت الماسح الضوئي ل إد و البنك المركزي العراقي، في بنك بوب، وتم فتح 13 حسابا في بنك هدفك خلال فبراير / شباط - مارس / آذار 2015 لإرسال الأموال إلى الخارج. وكان السيد كمال كالرا المسؤول عن النقد الأجنبي في بنك هدفك، الذي كان يدعى أنه قدم للمصدرين عديمي الضمير الذين اعتقلوا في القضية لبوب. ووفقا لمصادر إد، المصدر غورشاران سينغ داوان، الذي اعتقلته إد في القضية، طرح فكرة غسيل الأموال على أساس تجاري إلى كالرا في أوائل عام 2015. كالرا زعم وافق وساعد داوان فتح 13 الحسابات التي من خلالها عدة شرائح من النقد الاجنبى، وجميع أقل من 1 لكح، إلى هونغ كونغ ودبي. ومع ذلك، بعد هذه المعاملات، كالرا من المفترض أن تطورت قدم باردة وقال لداوان أن أي المزيد من هذه المعاملات يمكن أن يثير الشبهات. ثم قدم دوان إلى بنك بوب أشوك فيهار فرع أغم سك غارغ، أيضا تحت رعاية البنك المركزي العراقي. وافق غارغ وزعم أنه ساعد داوان وشركائه تشاندان باتيا وسانجاي أغروال فتح 15 من 59 الحسابات المشبوهة. وردا على التطورات، قال بيان بنك هدفك: يجري بحث المسألة داخليا على رأس الأولويات. كما يقوم البنك بتوسيع نطاق تعاونه ودعمه الكامل مع السلطات. لدى البنك سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي سوء سلوك من جانب موظفيه. وتعليقا على الدور المشتبه به للبنوك الأخرى، قال مسؤول في إدارة المخاطر: "لم ندقق حتى الآن سوى 28 حسابا. ومع تقدم التحقيقات، يمكن العثور على مزيد من الحسابات، كما يمكن أن تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي. لدينا بالفعل شكوى حول بنك حيث يمكن أن تعزى هذه المعاملات إلى قبل عقد من الزمان. وقالت مصادر في الوكالة في السنوات العشر الماضية أن بعض البنوك قد تولت دور مشغلي الحوالة. وهذا يناسب كل من البنك والمصدرين. يقوم البنك بتوليد الأعمال والمصدر يوفر المال لأن معاملات الحوالة تكلف 1.60 روبية لكل دولار يتم إرساله للخارج في حين أن نفس المعاملة من خلال البنك يكلف 1.20 روبية. كما تستعد الوكالة لإرفاق ممتلكات المتهمين المقبوض عليهم، وقد حددت بالفعل بعض تلك التي تم شراؤها من عائدات الجريمة. وقالت المصادر في الأشهر الستة التي أعقبت فتح حسابات مشبوهة في بنك هدفك، أدلى كالرا أكثر من 1.5 كرور روبية من خلال عمولات 30-50 بايس انه حصل كعمولة لكل دولار أرسلت في الخارج. واقترب داوان أيضا من 16 كرور روبية من الحسابات المشتبه فيها. وتقدر الوكالات أن مجموع الخسارة التي لحقت بالمستودع من حيث عيب الرسوم الذي ادعى به المتهم زورا هو مبلغ يتراوح بين 250 و 300 كرور روبية. ومع ذلك، يتم احتساب انتهاكات العملات الأجنبية حتى الآن على أكثر من 6000 كرور روبية. وطبقا لما ذكرته وزارة الدفاع فان المتهمين قاموا بتطهير شركات القذائف فى الهند وهونج كونج. وقد قامت الشركات الهندية بتصدير منتجات مبالغ فيها عن طريق توليد فواتير وهمية، وقدمت شركات هونج كونج فواتير استيراد وهمية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية. تم نقل الفرق في الفواتير والقيمة الفعلية من خلال القنوات المصرفية كما يحدث من خلال شبكات الحوالة.